中新網(wǎng)山東新聞8月4日電(蔡亞群)近日，一名外省戶(hù)籍的興業(yè)銀行客戶(hù)劉某走進(jìn)青島城陽(yáng)支行網(wǎng)點(diǎn)，要求辦理大額取款業(yè)務(wù)。經(jīng)了解后，銀行迅速與青島市反詐中心聯(lián)系，最終避免經(jīng)濟(jì)損失近三十萬(wàn)元。

　　據(jù)介紹，當(dāng)日，劉某在柜面神情焦急并不斷催促，一直在用手機(jī)通話，這引起了辦理業(yè)務(wù)的柜員高度警覺(jué)。柜員查詢(xún)其交易流水發(fā)現(xiàn)該卡在開(kāi)戶(hù)后長(zhǎng)期未使用，近日在多次匯入小金額后于前一日由眾多不同交易對(duì)象匯入款項(xiàng)達(dá)28萬(wàn)余元。柜員隨即詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否了解匯款人，能否提供相關(guān)聊天記錄，客戶(hù)本人言辭閃爍，答復(fù)均為電話聯(lián)絡(luò)，還向柜員展示其微信朋友圈的二手車(chē)訊息。

　　客戶(hù)的反常的表現(xiàn)，讓擁有多年工作經(jīng)驗(yàn)的柜員判斷此筆交易存在異常，并將情況迅速匯報(bào)給會(huì)計(jì)主管。主管了解情況后立即聯(lián)系分行駐反詐中心同事，及時(shí)反饋可疑情況，青島市反詐中心經(jīng)研判后立即出警。

　　在支行行長(zhǎng)的安排部署下，城陽(yáng)支行廳堂各崗位人員各司其職，在穩(wěn)定該客戶(hù)的同時(shí)安撫好廳堂其他客戶(hù)的情緒。期間該客戶(hù)多次想離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，均被廳堂人員穩(wěn)住，直至警員到達(dá)將其控制帶離。該客戶(hù)由警員帶離廳堂后不久，另有四名便衣警察到訪，查看事發(fā)監(jiān)控錄像，獲知客戶(hù)至網(wǎng)點(diǎn)的停車(chē)地點(diǎn)后隨即協(xié)同其他便衣警察直奔停車(chē)場(chǎng)，將車(chē)內(nèi)留守的犯罪嫌疑人控制并帶離。

　　近年來(lái)，為高效打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，興業(yè)銀行青島分行保持反詐工作的高度重視，不斷強(qiáng)化員工反詐意識(shí)，筑牢反詐第一防線，加強(qiáng)警銀合作，積極組織員工走出廳堂，到社區(qū)、市場(chǎng)、學(xué)校、企業(yè)等地，與金融知識(shí)宣講相結(jié)合，為市民提供標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化的金融服務(wù)。(完)